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INDAGINI PER IL RECUPERO DEL CREDITO SU PERSONA FISICA E/O AZIENDE

L’indagine per il recupero del credito, viene svolta al fine di trovare tutti quegli elementi utili per recuperare un credito vantato nei confronti di una persona fisica e/o Aziende, come ad esempio il rintraccio dell’indirizzo di residenza per poter notifiche, se dipendente il posto di lavoro, per permettere il recupero del credito presso terzi, se aziende eventuali clienti delle stesse ove pignorare, la ricerca di proprietà immobiliari e/o mobiliari, e comunque tutti quei beni aggredibili giudizialmente.

1. Rintraccio Indirizzo su tutto il territorio nazionale, fornisce indirizzo e/o domicilio reale di un soggetto, al fine di poterlo raggiungere ad esempio per notifiche. (Dal presente sono escluse situazioni di latitanza).
2. Attività lavorativa, se dipendente, posto di lavoro.
3. Se impresa tutti i rappresentanti  legali, le eventuali altre società collegate agli stessi.
4. Proprietà immobiliari. (Salvo visure)
5. Beni aziendali e/o personali pignorabili.
6. Eventuali crediti utili per il pignoramento presso terzi.
7. La dove possibile beni liquidi pignorabili (c/c).

Ecco cosa emerge da un’indagine tipo

ANTEFATTO
In data 28 dicembre 2005 c’era richiesto preventivo da parte dell’Avv. F. R., avente studio legale in Via Genova n. 1 a Torino, al fine di accertare la solvibilità di un debitore di un suo assistito per un totale di €5000,00 da recuperare, per far recuperare il credito vantato alla propria assistita che non aveva più assolto il pagamento delle rate stipulate. Pertanto, si procedeva a svolgere indagini così come descritte a seguito. Lo stesso Avvocato c’indicava esclusivamente nome, cognome e data di nascita del debitore.

STORICITA’ FAMILIARE/LAVORATIVA
In riferimento al mandato conferitoci in data 02 gennaio 2006 dall’Avv. R. F., per nome e conto della “Alfa Finanziaria S.p.A.”, si procedeva a svolgere indagini sul sig. A.L. e si accertava quanto segue: trattasi di A. L. nato a Brescia (BS) il 25/02/1965. Coniugatosi il 20/4/2000 con R. G. nata a Roma il 25/2/1971. Il Richiesto risiedeva a Brescia (BS) in Via Milano n. 1, con i genitori A. M. nato ad Ascoli Piceno (AP) il 26/8/1942 e V. A. nata a Vivo Valenzia (VV) il 27/2/1944 e con la sorella, sig.ra A. A. nata a Brescia (BS) il 7/7/1968. Questi ultimi sono tuttora reperibili a Brescia (BS) in Via Milano n. 1, dove occupano appartamento in locazione. Dal 27/7/1995 egli risulta emigrato ad Ancona in Via Delle Grazie n. 31, dove occupava alloggio in locazione. Si è poi coniugato nel 20/04/2000 e, a seguito del matrimonio, ha seguito la coniuge che da Latina (RM) in data 4/11/1998 era emigrata a Roma in Via C. Battisti n. 5. Successivamente entrambi sono emigrati a Frascati (RM) ed ivi hanno abitato dapprima in Via Dei Cocci n. 1, dove occupavano alloggio sempre in locazione. Si sono poi trasferiti a Frascati (RM) in Via A. Carozzo n. 1 ed ivi domiciliano; tuttora occupano appartamento di proprietà (S.V.I.). Gli stessi risultano essere in regime coniugale di separazione dei beni. Nel corso delle indagini sono stati reperiti anche i genitori della coniuge, G. C. nato ad Ascoli Piceno (AP) il 10/05/1943 e M. L. nata ad Ascoli Piceno (AP) il 03/06/1946, abitanti a Roma (RM) in Via Toscana n. 3, dove occupano alloggio di proprietà (S.V.I.). In capo al sig. A. L. si sono rilevate le seguenti imprese: Socio della Società "SOLE di A. L. & C. S.N.C." iscritta alla CCIAA di Ancona al n. 122.333 con sede ad Ancona (AN), trattante l’attività di commercio all'ingrosso di natanti e di attrezzature nautiche, cessata nel 01/05/1997. Socio dal 15/12/2000 della "Viamare Nautica di A. L. & C. S.a.s." iscritta alla CCIAA di Roma al n. 633.366 dal 13/10/2000 con oggetto: commercio all'ingrosso di natanti e di attrezzature nautiche e con sede a Fiumicino(RM) in Via Piemonte n. 3, in liquidazione volontaria con atto del 15/12/2004. Come da ricerche allegate, altro socio della società denominata “Viamare Nautica S.a.s.” risulta essere la sig.ra A.A. nata a Brescia (BS) il 7/7/1968 e residente a Fiumicino (RM) in Via Borghesi n. 5, sorella del sig. A. L. Pertanto, vista la cessazione delle attività imprenditoriali, si è ricavata una posizione lavorativa subordinata, riscontrando il sig. A. L. lavorare presso la ditta denominata “Bollicine S.p.A.” sita a Frascati (RM) in Via Milano n. 10, con contratto di 3° livello commercio.

SITUAZIONE ECONOMICA
La società denominata “Viamare Nautica di A.L. & C. S.N.C.” risulta essere in liquidazione volontaria dal 15/12/2004 con nomina a Liquidatore il sig. A. L. stesso. Attualmente egli presta attività lavorativa presso la ditta denominata “Bollicine S.p.A.” sita a Frascati (RM) in Via Milano n. 10, con contratto di 3° livello commercio. In capo alla coniuge, sig.ra G. R., non si sono rilevate esponente legale. Attualmente la stessa è casalinga. La situazione economica del sig. A. L. si mostra impegnata, con pagamenti procrastinati a carico. L'interessato intrattiene da anni rapporti bancari con la “Unicredit Banca agenzia di Latina” dove dispone di conto corrente personale.

ELENCO PROTESTI
Dal controllo effettuato al casellario protesti sul sig. A. L. si rileva quanto segue: - A. L. nato a Brescia il 25/02/1965 Via Dei Cocci N. 1 – Frascati (Rm) DAL 12/2003 AL 5/2004 Tot. Euro 1.500,00

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