Raccogliamo, verifichiamo e analizziamo le informazioni che ti servono per decidere con certezza: su un socio, una controparte, un concorrente o una situazione di rischio. A differenza dell’analisi sui soli dati interni dell’azienda, la business intelligence investigativa lavora sulle informazioni esterne e produce elementi documentati, opponibili in giudizio quando serve.
Agenzia Investigativa delle Alpi la svolge dal 1992, autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Torino, interamente nel rispetto della legge e del GDPR.
Tecnologia e metodo: OSINT, SOCMINT e intelligence:
La nostra forza è la raccolta e l’analisi delle informazioni da fonti aperte. Siamo specializzati in OSINT (intelligence su fonti pubbliche) e SOCMINT (analisi dei social network), con un team interno di investigatori informatici e tecnici e piattaforme di intelligence proprietarie che rendono l’individuazione delle informazioni rilevanti più rapida e accurata, sempre entro i limiti di legge.
Laddove l’analisi digitale non basta, interviene la componente sul campo a supporto: pedinamento e osservazione, sopralluoghi e localizzazione satellitare GPS nei limiti previsti dal D.M. 269/2010. Le evidenze vengono infine formalizzate con la cristallizzazione dei contenuti digitali acquisizione con integrità così da avere valore di prova e non restare semplici screenshot.
Le branche della business intelligence investigativa:
Due diligence su soci, partner e controparti:
Prima di un accordo, di un investimento o dell’ingresso di un nuovo socio: profilo imprenditoriale, ruoli ricoperti, precedenti societari, contenziosi e reputazione. Eviti di entrare in affari con soggetti inaffidabili.
Indagini economiche e patrimoniali:
Affidabilità di clienti e fornitori, solidità di un potenziale partner: bilanci, esposizioni, partecipazioni, pregiudizievoli e procedure concorsuali. Riduci il rischio di credito e quello operativo.
Competitive intelligence e concorrenza sleale:
Sviamento di clientela, violazione del patto di non concorrenza, fuga di know-how: raccogliamo prove dell’attività concorrente a supporto di inibitoria e risarcimento del danno.
Verifiche pre-assunzionali e screening:
Curriculum, titoli, referenze e reputazione dei candidati a ruoli manageriali, finanziari o di accesso a dati riservati. Riduci il rischio di assunzioni dannose e la responsabilità.
Anti-frode e controlli difensivi;
False malattie, falsi infortuni, abuso dei permessi Legge 104, ammanchi e furti interni: accertamenti leciti a tutela del patrimonio e a sostegno del procedimento disciplinare e penale.
Brand protection e anti-contraffazione:
Uso illecito del marchio, prodotti contraffatti, violazione di brevetti: tracciamo origine e canali distributivi e cristallizziamo le evidenze su marketplace e social.
Perché Agenzia Investigativa delle Alpi:
Operativa dal 1992, autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Torino, con oltre 30 investigatori in organico e un dottore in legge in sede. Copertura nazionale, rete capillare in Piemonte e corrispondenti all’estero. Ogni incarico si chiude con una relazione investigativa strutturata, utilizzabile in sede civile e penale; quando necessario, i nostri investigatori testimoniano in Tribunale.
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